Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
2.По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 3 к настоящему протоколу
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 5 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
6. По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 6 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «За» - 100 % голосов присутствующих членов Совета директоров.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 7 к настоящему протоколу.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 8 к настоящему протоколу.
9. По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 9 к настоящему протоколу.
10. По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП4 от 13.12.2022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП4 от 13.12.2022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП4 от 13.12.2022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 10 к настоящему протоколу.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 11 к настоящему протоколу.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 12 к настоящему протоколу.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 13 к настоящему протоколу.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки – Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР – ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Атлантстрой».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить заключение Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР – ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Атлантстрой» на условиях, изложенных в проекте Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 14 к настоящему протоколу.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 7 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 2 к настоящему протоколу.
3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 8 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 03307/МР от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 3 к настоящему протоколу.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 4 к настоящему протоколу.
5. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ от 26.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 5 к настоящему протоколу.
6. По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 6 к настоящему протоколу.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 7 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «АТЛАНТСТРОЙ» № 03307/МР-ДоЗ от 22.11.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 7 к настоящему протоколу.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 8 к настоящему протоколу.
9. По девятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 7 Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП2 от 11.09.2019 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом, который является приложением № 9 к настоящему протоколу.
10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП4 от 13.12.2022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 03307/МР-ДП4 от 13.12.2022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 10 к настоящему протоколу.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Договор об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 03307/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 11 к настоящему протоколу.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 8 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 12 к настоящему протоколу.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному соглашению № 02727/МР от 14.09.2018 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», который является приложением № 13 к настоящему протоколу.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР – ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Атлантстрой» на условиях, изложенных в проекте Договора об ипотеке здания и права аренды земельного участка № 02727/МР-ДИ2 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙ», который является приложением № 14 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 8 от 22.04.2025 года.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 22.04.2025г.