Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Состав членов Совета директоров 5 человек, кворум имеется.
Совет директоров полномочен решать все вопросы повестки дня:
1.По первому вопросу повестки дня: Об предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27 октября 2021 года между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил дать согласие на заключение Дополнительного соглашение № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27 октября 2021 года (далее – Дополнительное соглашение, Кредитный договор соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Банк ПСБ».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил одобрить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Банк ПСБ», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 1, являющемся Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Об предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/100-0164-21-2-0 от «27» октября 2021 года между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы».
Слушали Панфилова Алексея Юрьевича, который предложил дать согласие на заключение Дополнительного соглашение № 2 к Договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/100-0164-21-2-0 от «27» октября 2021 (далее – Дополнительное соглашение/ Договор ипотеки соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных голосов» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0164-21-2-0 от 27 октября 2021 года (далее – Дополнительное соглашение, Кредитный договор соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы» на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2П/100-0164-21-2-0, заключаемого между АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и ПАО «Банк ПСБ», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 1, являющемся Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашение № 2 к Договору ипотеки нежилого здания и права аренды земельного участка № Н-1/100-0164-21-2-0 от «27» октября 2021 (далее – Дополнительное соглашение/ Договор ипотеки соответственно) между Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость и ресурсы», на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся Приложением № 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 9 от 28.04.2025 года.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов
3.2. Дата 28.04.2025г.