Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 3, стр. 2, эт/каб 1/27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746092774

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726586540

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80088-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100; http://www.ifcs.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАВА ИНВЕСТ»

Место нахождения: город Москва

ИНН: 7727812294

ОГРН: 1137746755629

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

3. В связи с получением Обществом убытка по итогам 2022 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. Ревизору Общества вознаграждение не выплачивать, расходы не компенсировать.

5. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать, расходы не компенсировать.

6. Не использовать резервный фонд и иные фонды Общества.

7. Избрать Совет директоров в следующем составе:

• Давыдова Анна Владимировна;

• Измайлова Марина Сергеевна;

• Моисеева Елена Александровна;

• Солуянова Юлия Николаевна;

• Рябова Екатерина Геннадьевна;

8. Назначить аудиторскую организацию Общества: ООО «Столичная аудиторская компания» (ИНН: 7811364280, ОГРН: 1079847048181).

9. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета в размере 100 000 рублей.

10. Внести изменения в устав ПАО «ИФК «СОЮЗ», исключающие указание на то, что Общество является публичным, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2023

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение №1/2023 от 30.06.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Г. Рябова

3.2. Дата 30.06.2023г.