Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»<BR>31.05.2024 15:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 3, стр. 2, эт/каб 1/27</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746092774</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726586540</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80088-N</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100; http://www.ifcs.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров; кворум заседания совета директоров Общества имелся.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по всем вопросам, указанным в пункте 2.2:</P>
<P>ЗА - 5</P>
<P>ПРОТИВ - 0</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.</P>
<P>2) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение не выплачивать ревизору Общества вознаграждение и компенсации.</P>
<P>3) Определить размер оплаты услуг аудитора за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере не более 200 000 рублей.</P>
<P>4) Рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по акциям не выплачивать.</P>
<P>5) Не использовать резервный фонд и иные фонды Общества</P>
<P>6) Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Рябовой Екатерины Геннадьевны с 03.06.2024. Расторгнуть трудовой договор с Рябовой Екатериной Геннадьевной по соглашению сторон. </P>
<P>7) Избрать Салахбекова Магомедрасула Алхуватовича на должность генерального директора Общества с 04.06.2024 на срок, определенный уставом Общества. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором. Заключить трудовой договор с Салахбековым Магомедрасулом Алхуватовичем.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.05.2024; № 31-05</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-80088-N от 27.03.2008.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.Г. Рябова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.05.2024г.</P>