Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Бюджета АО «Главная дорога» на 2025 год.
2. О размере вознаграждения Директора АО «Главная дорога» по итогам 2024 года.
3. Об установлении размера премиального фонда для премирования работников АО «Главная дорога» по итогам 2024 года.
4. Принятие решения о внесении изменений в трудовой договор с Директором АО «Главная дорога».
5. О размере вознаграждения Директора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») по итогам работы.
6. О вознаграждении Финансового директора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») по итогам работы.
7. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг технического эксперта.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 11 » декабря 20 24 г.