Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц ПАО «ГАЗ-сервис»
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) г. Москва
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 1047796720245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 7726510741
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 09871-А
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента 26.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-сервис».
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.
3. Подпись
3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»
Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” августа 20 24 г. М.П.