Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"
13.05.2015 16:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 117534, г. Москва, Кировоградский проезд, д.3, корп. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1047709044844

1.5. ИНН эмитента: 7726336229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0 9 9 3 2 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726336229

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2015

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2015.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты.

3. О размере вознаграждения Генеральному директору Общества.

4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2015 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.

5. Утверждение бюджета Общества на 2015 год.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

7. Разное.

Заседание состоится в 10.00 часов "18" мая 2015 года по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, каб.509.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по общим вопросам Леонова О.В.

3.2. Дата: 13.05.2015