Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"
18.05.2011 16:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 117534, г. Москва, Кировоградский проезд, д.3, корп. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1047709044844

1.5. ИНН эмитента: 7726336229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0 9 9 3 2 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mniis.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение о решениях совета директоров.

Место проведения заседания: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34

Дата проведения заседания: 12 мая 2011 года

Форма заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества).

Время начала заседания: 11:00 часов

Время окончания: 12:10

На заседании соведа директоров от 12 мая 2011 года были приняты решения:

1. Предварительно утвержден годовой отчет ОАО "МНИИС" за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Распределена прибыль по результатам 2010 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3. Вынесено решение о выплате единовременного вознаграждения по итогам работы за 2010 год Генеральному директору ОАО "МНИИС".

4. Рекомендован для утверждения аудитор Общества для проведения аудита в 2011 году.

5. Утвержден Бюджет доходов и расходов ОАО "МНИИС" на 2011 год и Бюджет движения денежных средств ОАО "МНИИС" на 2011 год.

6. Утверждены дата, место и время начала годового Общего собрания акционеров.

7. Генеральному директору Общества рекомендовано изучить вопрос о возможности интеграции ОАО "МНИИС" с ОАО "НИИТАП".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ОК О.В. Леонова

3.2. Дата: 18.05.2011