Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и содержания решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восемь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председательствующего на Совете директоров АО «НИЦЭВТ» по результатам голосования принято решение:

1. Избрать Председательствующим на Совете директоров АО «НИЦЭВТ» Волкова Максима Юрьевича

Голосовали "ЗА":

Волков Максим Юрьевич;

Красников Андрей Викторович;

Клюйко Алексей Олегович;

Конищев Сергей Николаевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений по результатам голосования принято решение:

1.Утвердить условия дополнительного соглашения №11 к трудовому договору от 28

марта 2022 №18 с генеральным директором АО «НИЦЭВТ» Дзейтовым Русланом Муссаевичем.

2.Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени

Общества дополнительное соглашение №11 к трудовому договору от 28 марта 2022 г. №18 с генеральным директором АО «НИЦЭВТ» Дзейтовым Русланом Муссевичем.

Голосовали "ЗА":

Волков Максим Юрьевич;

Красников Андрей Викторович;

Клюйко Алексей Олегович;

Конищев Сергей Николаевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» по результатам голосования принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 05 августа 2024 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение №1);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение №2);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №3).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1 помещ. 1Н, индекс 117587, АО «НИЦЭВТ»;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 июля 2024 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 15 июля 2024 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений общего собрания акционеров Общества;

протокол избрания аудитора (Приложение №4).

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 15.07.2024 по 05.08.2024 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1 помещ. 1Н, индекс 117587, АО «НИЦЭВТ» , каб. № 4330, по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время московское).

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Рожкову Елену Николаевну.

Голосовали "ЗА":

Волков Максим Юрьевич;

Красников Андрей Викторович;

Клюйко Алексей Олегович;

Конищев Сергей Николаевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по результатам голосования принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Голосовали "ЗА":

Волков Максим Юрьевич;

Красников Андрей Викторович;

Клюйко Алексей Олегович;

Конищев Сергей Николаевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2024 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01 июля 2024 г. № б\н

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-04229-А дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 12 января 2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов

3.2. Дата: 15.07.2024