Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, проведения общего собрания - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: Протокол №49 от 28.06.2024
Государственный регистрационный номер: 1-01-04229-А (акция обыкновенная именная); 2-01- 04229-А (акция привилегированная именная типа А).
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента 92.4086 % от общего числа голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По вопросу 1:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 704 (99.9979%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2023 года.
По вопросу 2:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 704 (99.9979%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу 3:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 704 (99.9979%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 221 148 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 66 344 тыс. рублей; оставить нераспределенной прибыль в размере 154 804 тыс. рублей.
По вопросу 4:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 704 (99.9979%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Выплатить дивиденды в общей сумме в 66 344 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 216 рубля 10 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям дивиденды – 144 рубля 06 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 08 июля 2024.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу 5:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %), кумулятивных голосов 2 553 390
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 2 553 390 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%)
Распределение голосов «за» по итогам подсчета голосов:
№ФИО кандидатаКоличество голосов
1Сватков Леонид Жоржевич333 175
2Щербаков Дмитрий Григорьевич277 533
3Волков Максим Юрьевич277 526
4Красников Андрей Викторович277 526
5Затулко Александр Игнатьевич277 526
6Клюйко Алексей Олегович277 526
7Конищев Сергей Николаевич277 526
8Степанов Дмитрий Робертович277 526
9Дзейтов Руслан Муссаевич277 526
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Жоржевич, Щербаков Дмитрий Григорьевич, Волков Максим Юрьевич, Затулко Андрей Игнатьевич, Клюйко Алексей Олегович, Конищев Сергей Николаевич, Степанов Дмитрий Робертович, Дзейтов Руслан Муссаевич,
По вопросу 6:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Кандидат Мигулько Анна Анатольевна
"за" – 246 671 (86.9448 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Кандидат Фурманова Ольга Викторовна
"за" – 246 671 (86.9448 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Кандидат Шведкова Юлия Олеговна
"за" – 246 671 (86.9448 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Кандидат Тараскин Сергей Михайлович
"за" – 246 671 (86.9448 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Фурманова Ольга Викторовна, Шведкова Юлия Олеговна.
По вопросу 7:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 246 679 (86.9476%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0,0028%).
Принятое решение: Не назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.
По вопросу 8:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 710 (92.4086 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 246 687 (86.9504%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Принятое решение: Утвердить Устав АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов
3.2. Дата: 01.07.2024