Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и содержания решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девять) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Принципов системы мотивации работников АО «НИЦЭВТ" по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Принципы системы мотивации работников АО «НИЦЭВТ»

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «НИЦЭВТ» в срок до 30.09.2024г. разработать и утвердить локально-нормативные акты АО «НИЦЭВТ» в соответствии с утвержденными принципами мотивации работников АО «НИЦЭВТ»

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «НИЦЭВТ» обеспечить поэтапный переход на новую систему мотивации работников в рамках утвержденного бюджета расходов на персонал.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Предварительное утверждение годового отчета по результатам голосования принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2023 года

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам голосования принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 год по результатам голосования принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 221 148 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 66 344 тыс. руб.

оставить нераспределенной прибыль в размере 154 804 тыс. рублей.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам голосования принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 66 344 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 216 рублей 10 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 144 рубля 06 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 08 июля 2024.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «НИЦЭВТ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров по результатам голосования принято решение:

В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров: Шведкову Юлию Олеговну.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ» по результатам голосования принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение №1);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение №2);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №3).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, индекс 117587, АО «НИЦЭВТ»;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 июня 2024 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 05 июня 2024 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

годовой отчет Общества по итогам 2023 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

проект Устава;

информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 05.06.2024 по 26.06.2024 по адресу: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, АО «НИЦЭВТ», каб. № 4330, по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время московское).

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Рожкову Елену Николаевну.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по результатам голосования принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица. Имеющие право на получение дивидендов.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосовали "ЗА":

Степанов Дмитрий Робертович;

Дзейтов Руслан Муссаевич;

Клюйко Алексей Олегович;

Чендаров Андрей Владимирович;

Волков Максим Юрьевич;

Конищев Сергей Николаевич;

Сватков Леонид Жоржевич;

Музалевский Владимир Евгеньевич;

Щербаков Дмитрий Григорьевич.

Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22 мая 2024 г. № б\н

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-04229-А дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 12 января 2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Дзейтов Руслан Муссаевич

3.2. Дата: 31.05.2024