Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 18.10.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы (шести) членов Совета директоров Общества. Не получен опросный лист члена совета директоров Попова В.П.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.1.О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества.
2.О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
3.Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменения № 2 в Устав Общества в соответствии с проектом к настоящему решению (Приложение № 1)».».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменения № 2 в Устав Общества в соответствии с проектом к настоящему решению (Приложение № 1)».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.О предложении общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества в соответствии с проектом к настоящему решению (Приложение № 2)».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Предложить общему собранию акционеров внести изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества в соответствии с проектом к настоящему решению (Приложение № 2)».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗ «САПФИР» за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662) для назначения общим собранием акционеров Общества».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗ «САПФИР» за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662) для назначения общим собранием акционеров Общества».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений в Устав АО «МЗ «САПФИР».
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».
3. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров (Приложение 3) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений в Устав АО «МЗ «САПФИР».
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».
3. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров (Приложение 3) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 ноября 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29 октября 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 4).
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mzsapphir.ru , не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 01 ноября 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения 5).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Изменений №2 в Устав Общества (редакция Устава №5)
- проект Изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 ноября 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29 октября 2023 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 4).
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mzsapphir.ru , не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 01 ноября 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения 5).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2023 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Изменений №2 в Устав Общества (редакция Устава №5)
- проект Изменений №1 в Положение о ревизионной комиссии Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Дата составления и номер протокола: 23.10.2023 года № 21/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 23.10.2023