Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2024

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заседании Совета директоров, проходившем в очной форме 08.08.2024, приняли участие:

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Кузнецов Сергей Алексеевич;

5.Малашкина Ольга Федоровна;

6.Попов Виктор Павлович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 6 (шесть) человек.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О рассмотрении Отчета о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» по итогам деятельности за 2023 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О рассмотрении Отчета о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» по итогам деятельности за 2023 год.

Слушали генерального директора АО «МЗ «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича с отчетом о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» по итогам деятельности за 2023 год.

Член совета директоров Попов В.П. АО «МЗ «САПФИР» доложил о правовой составляющей части в рамках образовавшейся задолженности ООО «ОМГ» в сумме 660 647 тыс. руб., об ответственности, предусмотренной статьей 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Принять к сведению отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» по итогам деятельности за 2023 год».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 26.08.2024 года представить в адрес председателя СД АО «МЗ «САПФИР» письменные объяснения об обстоятельствах образования задолженности ООО «ОМГ» в сумме 660 647 тыс. руб., с указанием:

•Процедуры выбора контрагентов, не исполнивших обязательства;

•Экономической цели заключения договоров и проработки возможности исполнения контрагентами обязательств по договорам;

•Соблюдения локальных актов общества в части договорной работы;

•Наименования первоначальных должников, сумм задолженности, дат оплаты и назначением платежей по каждому договору, из которого возникло обязательство по оплате, с предоставлением копий платежных поручений и договоров;

•Причинах дробления договоров и совершения сделок без требующего в силу устава одобрения Советом директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 26.08.2024 года представить в адрес Директора департамента по управлению имущественными активами АО "Швабе» актуализированные отчеты об оценке на имущество АО «МЗ «САПФИР» сдаваемое в аренду.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

6. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» по итогам деятельности за 2023 год».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 26.08.2024 года представить в адрес председателя СД АО «МЗ «САПФИР» письменные объяснения об обстоятельствах образования задолженности ООО «ОМГ» в сумме 660 647 тыс. руб., с указанием:

•Процедуры выбора контрагентов, не исполнивших обязательства;

•Экономической цели заключения договоров и проработки возможности исполнения контрагентами обязательств по договорам;

•Соблюдения локальных актов общества в части договорной работы;

•Наименования первоначальных должников, сумм задолженности, дат оплаты и назначением платежей по каждому договору, из которого возникло обязательство по оплате, с предоставлением копий платежных поручений и договоров;

•Причинах дробления договоров и совершения сделок без требующего в силу устава одобрения Советом директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 26.08.2024 года представить в адрес Директора департамента по управлению имущественными активами АО "Швабе» актуализированные отчеты об оценке на имущество АО «МЗ «САПФИР» сдаваемое в аренду.

отчеты об оценке на имущество АО «МЗ «САПФИР» сдаваемое в аренду

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана

Дата составления и номер протокола: 12.08.2024 года № 14/2024.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 12.08.2024