Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.

ISIN код: RU000A0ZYWT5.

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «26» июня 2024 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 143 642

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)(91.3893 %)

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» июня 2024г.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1Утверждение годового отчета Общества.

2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5Избрание членов Совета директоров Общества.

6Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7Об избрании Генерального директора Общества.

8Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 6060 0

% 99.9749 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 6060 0

% 99.9749 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 6060 0

% 99.9749 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 611 818 368 (Шестьсот одиннадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом:

- 305 910 077,04 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- Чистую прибыль в размере 305 908 291,23 рубль, что составляет 50% от чистой прибыли Общества по результатам 2023 года, не распределять.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 6060 0

% 99.9749 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2023 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 305 910 077,04 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 946,29 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу157 176

кумулятивных голосов

1 100 232

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п157 176 (100%)

кумулятивных голосов

1 100 232

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

кумулятивных голосов

1 005 494

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем

кандидатам:

Голоса1 004 892 0 0

% 99.9401 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 602

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

NФИО кандидата Количество голосов

1Гиндин Дмитрий Аронович 146 383

2Гиндин Павел Дмитриевич 146 378

3Малашкина Ольга Федоровна 141 184

4Тацкий Валерий Александрович 141 156

5Кузнецов Сергей Алексеевич 141 155

6Борисов Лев Валерьевич 141 155

7Попов Виктор Павлович 141 067

Конькова Ирина Геннадьевна 6 316

Расторгуев Александр Николаевич94

Тимохина Алла Анатольевна 4

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Малашкина Ольга Федоровна, Тацкий Валерий Александрович, Кузнецов Сергей Алексеевич, Борисов Лев Валерьевич, Попов Виктор Павлович.

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п114 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу101 026 (88.1861 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ФИОЗАПротив

ВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидатаКол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

1Шарипов Шамиль Наилевич100 91899.893100.000072 0.071336 0.0356

2Выскребенцев Алексей Викторович100 91899.893100.000072 0.071336 0.0356

3Пыхтин Виталий Юрьевич100 91899.893100.000072 0.071336 0.0356

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:

Шарипов Шамиль Наилевич, Выскребенцев Алексей Викторович, Пыхтин Виталий Юрьевич.

Вопрос № 7.

Об избрании Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса143 606 0 0

% 99.9749 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать генеральным директором АО «Московский завод «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича сроком на пять лет.

Вопрос № 8.

Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 642 (91.3893 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 6060 0

% 99.9749 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2024 года №01/2024

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 27.06.2024