Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2025
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 27.05.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Малашкина Ольга Федоровна;
6.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение, поставленное на голосование:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 61-74404-2024 от 19.11.2024г. об оказании услуг по организации участия АО «МЗ «САПФИР» в выставочных мероприятиях (Приложение №1 к настоящему решению) между АО «МЗ «САПФИР» и ООО «Швабе-Медиа», на следующих существенных условиях:
Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Медиа» (ООО «Швабе-Медиа») - Исполнитель.
Предмет Договора:На основании Заявок Заказчика, а также в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к настоящему Договору) Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по организации участия Заказчика в выставочных мероприятиях (далее – «Услуги»). Конкретный перечень (наименование) и содержание Услуг, сроки оказания, стоимость Услуг и иные требования к порядку и условиям оказания Услуг определяются в Заявках Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Договора:Общая стоимость Услуг по настоящему Договору складывается из сумм всех Приложений (Заявок), подписанных Сторонами в течение действия настоящего Договора, и составляет 8 730 278 (Восемь миллионов семьсот тридцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС 20 % в размере 1455 046 (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч сорок шесть) рублей 33 копейки. Стоимость конкретных Услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора определяется и указывается Сторонами отдельно в соответствующих Приложениях (Заявках) к настоящему Договору.
Срок и порядок оплаты:Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется отдельно по каждому Приложению в рублях путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок оплаты услуг Исполнителя по соответствующему Приложению к Договору согласовывается и указывается Сторонами в соответствующем Приложении к Договору.
Если иное не предусмотрено в соответствующем Приложении к Договору, оплата Услуг Исполнителя осуществляется следующим образом: Заказчик осуществляет оплату в размере 100 % от стоимости Услуг по каждому выставочному мероприятию согласно Приложению, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.
Ответственность сторон:В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата оказанных Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
Срок действия договора:Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация «Ростех» и АО «Швабе» признаются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что являются контролирующими лицами Общества и одновременно являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «Швабе-Медиа»).
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 61-74404-2024 от 19.11.2024г. об оказании услуг по организации участия АО «МЗ «САПФИР» в выставочных мероприятиях (Приложение №1 к настоящему решению) между АО «МЗ «САПФИР» и ООО «Швабе-Медиа», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью «Швабе-Медиа» (ООО «Швабе-Медиа») - Исполнитель.
Предмет Договора:На основании Заявок Заказчика, а также в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к настоящему Договору) Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по организации участия Заказчика в выставочных мероприятиях (далее – «Услуги»).
Конкретный перечень (наименование) и содержание Услуг, сроки оказания, стоимость Услуг и иные требования к порядку и условиям оказания Услуг определяются в Заявках Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Договора:Общая стоимость Услуг по настоящему Договору складывается из сумм всех Приложений (Заявок), подписанных Сторонами в течение действия настоящего Договора, и составляет 8 730 278 (Восемь миллионов семьсот тридцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, включая НДС 20 % в размере 1455 046 (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч сорок шесть) рублей 33 копейки. Стоимость конкретных Услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора определяется и указывается Сторонами отдельно в соответствующих Приложениях (Заявках) к настоящему Договору.
Срок и порядок оплаты:Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется отдельно по каждому Приложению в рублях путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок оплаты услуг Исполнителя по соответствующему Приложению к Договору согласовывается и указывается Сторонами в соответствующем Приложении к Договору.
Если иное не предусмотрено в соответствующем Приложении к Договору, оплата Услуг Исполнителя осуществляется следующим образом: Заказчик осуществляет оплату в размере 100 % от стоимости Услуг по каждому выставочному мероприятию согласно Приложению, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.
Ответственность сторон:В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата оказанных Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
Срок действия договора:Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация «Ростех» и АО «Швабе» признаются лицами, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что являются контролирующими лицами Общества и одновременно являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «Швабе-Медиа»).
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 28.05.2025 года № 11/2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 28.05.2025