Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2023

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.

ISIN код: RU000A0ZYWT5.

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «22» июня 2023 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.

117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 143 934

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)(91.5750 %)

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2023г.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1Утверждение годового отчета Общества.

2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5Избрание членов Совета директоров Общества.

6Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7Утверждение Изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР»

8Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».

9Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «МЗ «САПФИР».

10Назначение аудиторской организации Общества

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8940 0

% 99.97220.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *40

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8940 0

% 99.9722 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *40

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8940 0

% 99.9722 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *40

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 358 148 968,88 (Триста пятьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 88 копеек следующим образом:

- 179 075 332,08 рубля, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 35 814 896,89 рублей, что составляет 10,00% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств;

- Чистую прибыль в размере 143 258 739,91 рублей, что составляет 40,00% от чистой прибыли Общества по результатам 2022 года, не распределять.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8940 0

% 99.9722 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *40

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2022 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 179 075 332,08 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1139,33 рублей на одну обыкновенную акцию.

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» июля 2023 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу157 176

кумулятивных голосов

1 100 232

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018157 176 (100%)

кумулятивных голосов

1 100 232

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

кумулятивных голосов

1 007 538

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов53

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

ЗА предложенных кандидатовПРОТИВ всех кандидатов:ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 1 005 774 0 224

% 99.8249 0.0000 0.0222

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 1 540

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

NФИО кандидатаКоличество голосов

1Гиндин Дмитрий Аронович150 034

2Гиндин Павел Дмитриевич149 293

3Кузнецов Сергей Алексеевич141 693

4Борисов Лев Валерьевич141 243

5Тацкий Валерий Александрович141 112

6Малашкина Ольга Федоровна141 096

7Попов Виктор Павлович141 084

Конькова Ирина Геннадьевна85

Расторгуев Александр Николаевич80

Тимохина Алла Анатольевна1

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

Гиндин Дмитрий Аронович, Гиндин Павел Дмитриевич, Кузнецов Сергей Алексеевич, Борисов Лев Валерьевич, Тацкий Валерий Александрович, Малашкина Ольга Федоровна, Попов Виктор Павлович.

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018114 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу101 318 (88.4410 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ФИОЗАПротив

ВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидатаКол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

1Шарипов Шамиль Наилевич101 23899.921000.00008 0.007972 0.0711

2Выскребенцев Алексей Викторович101 23899.921000.00008 0.007972 0.0711

3Пыхтин Виталий Юрьевич101 23899.921000.00008 0.007972 0.0711

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:

Шарипов Шамиль Наилевич, Выскребенцев Алексей Викторович, Пыхтин Виталий Юрьевич.

Вопрос № 7.

Утверждение Изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8660 42

% 99.9528 0.0000 0.0292

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *26

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Изменения №1 к Уставу (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР» согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 8.

Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8660 42

% 99.9528 0.0000 0.0292

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *26

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить изменения №1 к Положению об общем собрании акционеров Общества» согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 9.

Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «МЗ «САПФИР».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса143 8660 42

% 99.9528 0.0000 0.0292

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *26

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить изменения №1 к Положению о совете директоров Общества согласно приложению № 5 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

Вопрос № 10.

Назначение аудиторской организации Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 934 (91.5750 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержался

Голоса43 150 100 758 0

% 29.9790 70.0029 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *26

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 июня 2023 года №01/2023

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 26.06.2023