Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.02.2025
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 21.02.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 рублей.
2.Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора подряда №202-72600-2023 от 26.12.2023г. (Приложение№1 к настоящему решению) (далее – Договор) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР», Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью фирма «ИТТ» (ООО фирма «ИТТ», Подрядчик) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Предмет Договора:Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонта производственного участка находящегося на территории АО «МЗ «Сапфир» по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, дом № 4А, строение 3А., в полном соответствии со строительными нормами, правилами и другим требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данным видам работ (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Цена Договора:Предельная цена Договора по работам составляет 156 005 640 (сто пятьдесят шесть миллионов пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, в соответствии со сметами (Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Договору). Стоимость единичных расценок, видов работ и их количество подлежат, если таковые необходимы, корректировке сторонами по результатам прохождения сметной документации Главной Государственной Экспертизы России (ГГЭ) в соответствии со сметными расчетами, утвержденными ГГЭ путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Подрядчик обязан скорректировать Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
Порядок расчетов:Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке:
- Первый авансовый платеж в размере 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- Второй авансовый платеж в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет в срок не позднее 31.01.2024 года.
Погашение выплаченных авансов производится пропорционально от стоимости выполненных работ по факту принятия Заказчиком результата Работ, а именно после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 путем уменьшения суммы по форме КС-3.
Оплата стоимости принятых Заказчиком Работ производится Заказчиком в соответствии с фактически выполненными объемами Работ согласно подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за минусом пропорционального зачета аванса от стоимости Работ, указанными в Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Сроки выполнения работ:Начало выполнения работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора.
Последовательность и срок проведения отдельных видов работ регламентируется графиком производства работ (приложение № 4 к Договору).
Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, но не позднее – 15.05.2023г.
В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.
В части взаиморасчетов срок действия договора до полного исполнения сторонами всех обязательств.
Срок действия Договора:Срок действия Договора до полного исполнения сторонами всех обязательств.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора подряда №202-72600-2023 от 26.12.2023г. (Приложение№1 к настоящему решению) (далее – Договор) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР», Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью фирма «ИТТ» (ООО фирма «ИТТ», Подрядчик) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Предмет Договора:Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонта производственного участка находящегося на территории АО «МЗ «Сапфир» по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд, дом № 4А, строение 3А., в полном соответствии со строительными нормами, правилами и другим требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данным видам работ (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Цена Договора:Предельная цена Договора по работам составляет 156 005 640 (сто пятьдесят шесть миллионов пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, в соответствии со сметами (Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Договору). Стоимость единичных расценок, видов работ и их количество подлежат, если таковые необходимы, корректировке сторонами по результатам прохождения сметной документации Главной Государственной Экспертизы России (ГГЭ) в соответствии со сметными расчетами, утвержденными ГГЭ путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Подрядчик обязан скорректировать Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
Порядок расчетов:Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке:
- Первый авансовый платеж в размере 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- Второй авансовый платеж в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет в срок не позднее 31.01.2024 года.
Погашение выплаченных авансов производится пропорционально от стоимости выполненных работ по факту принятия Заказчиком результата Работ, а именно после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 путем уменьшения суммы по форме КС-3.
Оплата стоимости принятых Заказчиком Работ производится Заказчиком в соответствии с фактически выполненными объемами Работ согласно подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за минусом пропорционального зачета аванса от стоимости Работ, указанными в Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Сроки выполнения работ:Начало выполнения работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора.
Последовательность и срок проведения отдельных видов работ регламентируется графиком производства работ (приложение № 4 к Договору).
Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, но не позднее – 15.05.2023г.
В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.
В части взаиморасчетов срок действия договора до полного исполнения сторонами всех обязательств.
Срок действия Договора:Срок действия Договора до полного исполнения сторонами всех обязательств.
».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения следующих дополнительных соглашений к договору подряда №202-72600-2023 от 26.12.2023г. (далее – Договор), подписанным Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР», Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью фирма «ИТТ» (ООО фирма «ИТТ», Подрядчик):
1) дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору (Приложение№2 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 1:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №1:В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта производственного участка №77-1-1-2-000984-2024 от 16.01.2024:
1.В пункте 1.3. Договора Приложения №№2,3 заменить Приложением №2 Проектная документация Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2). Приложения №№4,5,6 считать соответственно Приложениями №№3,4,5 (соответствующие изменения далее по тексту).
2.Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 142 902 050,00 (сто сорок два миллиона девятьсот две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2).
3.Пункт 3.2. раздела 3 Договора дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«Третий авансовый, платеж в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей Заказчик перечисляет в срок не позднее 29.03.2024».
Подпункты 3.2.3, 3.2.4 Договора считать соответственно подпунктами 3.2.4, 3.2.5.
4.Абзац 1 пункта 5.3. Договора изложить в следующей редакции:
«Подрядчик, два раза в месяц, не позднее 14 (четырнадцатого) и 28 числа следующего за отчетным месяцем составляет и предоставляет Заказчику: далее - по тексту».
Срок действия Дополнительного соглашения № 1:Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1) дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору (Приложение№2 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 1:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №1:В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта производственного участка №77-1-1-2-000984-2024 от 16.01.2024:
1.В пункте 1.3. Договора Приложения №№2,3 заменить Приложением №2 Проектная документация Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2). Приложения №№4,5,6 считать соответственно Приложениями №№3,4,5 (соответствующие изменения далее по тексту).
2.Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 142 902 050,00 (сто сорок два миллиона девятьсот две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2).
3.Пункт 3.2. раздела 3 Договора дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«Третий авансовый, платеж в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей Заказчик перечисляет в срок не позднее 29.03.2024».
Подпункты 3.2.3, 3.2.4 Договора считать соответственно подпунктами 3.2.4, 3.2.5.
4.Абзац 1 пункта 5.3. Договора изложить в следующей редакции:
«Подрядчик, два раза в месяц, не позднее 14 (четырнадцатого) и 28 числа следующего за отчетным месяцем составляет и предоставляет Заказчику: далее - по тексту».
Срок действия Дополнительного соглашения № 1:Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
.»
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«2) дополнительное соглашение № 2 от 03.04.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 2) к Договору (Приложение№3 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 2:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением № 2:1.Пункт 3,2, раздела 3 Договора дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания:
«Четвертый авансовый платеж в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей Заказчик перечисляет в срок не позднее 12.04.2024».
Подпункты 3.2.4, 3.2.5 Договора считать соответственно подпунктами 3.2.5, 3.2.6.
Срок действия Дополнительного соглашения № 2:Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«2) дополнительное соглашение № 2 от 03.04.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 2) к Договору (Приложение№3 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 2:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением № 2:2.Пункт 3,2, раздела 3 Договора дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания:
«Четвертый авансовый платеж в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей Заказчик перечисляет в срок не позднее 12.04.2024».
Подпункты 3.2.4, 3.2.5 Договора считать соответственно подпунктами 3.2.5, 3.2.6.
Срок действия Дополнительного соглашения № 2:Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«3) дополнительное соглашение № 3 от 31.05.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 3) к Договору (Приложение №4 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 3:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №3:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 140 539 310,00 (сто сорок миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)»
2. Пункт 4.3. раздела 4 Договора изложить в следующей редакции:
«Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, но не позднее 27.06.2024».
3. В сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС-1 ТЦ Изм.3 части 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 12.1) Проектной документации Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (Приложение №2 к Договору) главу 10 исключить.
Срок действия Дополнительного соглашения № 3:Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с даты его подписания сторонами.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«3) дополнительное соглашение № 3 от 31.05.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 3) к Договору (Приложение №4 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 3:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №3:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 140 539 310,00 (сто сорок миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)»
2. Пункт 4.3. раздела 4 Договора изложить в следующей редакции:
«Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, но не позднее 27.06.2024».
3. В сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС-1 ТЦ Изм.3 части 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 12.1) Проектной документации Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (Приложение №2 к Договору) главу 10 исключить.
Срок действия Дополнительного соглашения № 3:Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с даты его подписания сторонами.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«4) дополнительное соглашение № 4 от 10.10.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 4) к Договору (Приложение№5 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 4:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №4:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 138 033 580,00 (сто тридцать восемь миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)»
2. Пункт 4.3. раздела 4 Договора изложить в следующей редакции:
«Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, но не позднее 17.11.2024».
3. В сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС-1 ТЦ Изм.3 части 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 12.1) Проектной документации Стадия «П» Раздел 12. «Смета ПИР. Проектные работы. Стадия П» (Приложение №2 к Договору) главу 5, «Смета ПИР. Проектные работы. Стадия Р» (Приложение №2 к Договору) главу 6 - исключить.
Срок действия Дополнительного соглашения №4:Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
Принятое решение:
«4) дополнительное соглашение № 4 от 10.10.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 4) к Договору (Приложение№5 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 4:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №4:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 138 033 580,00 (сто тридцать восемь миллионов тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)»
2. Пункт 4.3. раздела 4 Договора изложить в следующей редакции:
«Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, но не позднее 17.11.2024».
3. В сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС-1 ТЦ Изм.3 части 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 12.1) Проектной документации Стадия «П» Раздел 12. «Смета ПИР. Проектные работы. Стадия П» (Приложение №2 к Договору) главу 5, «Смета ПИР. Проектные работы. Стадия Р» (Приложение №2 к Договору) главу 6 - исключить.
Срок действия Дополнительного соглашения №4:Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«5) дополнительное соглашение № 5 от 07.11.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 5) к Договору (Приложение№6 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 5:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №5:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 137 059 886,47 (сто тридцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 47 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)».
Срок действия Дополнительного соглашения №5:Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«5) дополнительное соглашение № 5 от 07.11.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 5) к Договору (Приложение№6 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 5:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №5:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 137 059 886,47 (сто тридцать семь миллионов пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 47 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)».
Срок действия Дополнительного соглашения №5:Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«6) дополнительное соглашение № 6 от 11.11.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 6) к Договору (Приложение№7 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 6:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №6:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 128 859 338,88 (сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 88 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)»
2. В сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС-1 ТЦ Изм.3 части 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 12.1) Проектной документации Стадия «П» Раздел 12. «Авторский надзор – 0,2%» (Приложение №2 к Договору) главу 7, «Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного значения, линейных объектов – 3%» (Приложение №2 к Договору) главу 9 – исключить.
3. Пункт 4.3. раздела 4 Договора изложить в следующей редакции:
«Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору - 17.11.2024».
4. В приложении № 2 настоящего Договора исключить наименование работ и затраты в соответствии с приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
Срок действия Дополнительного соглашения №6:Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«6) дополнительное соглашение № 6 от 11.11.2024 (далее – Дополнительное соглашение № 6) к Договору (Приложение№7 к настоящему решению), заключенное на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 6:АО «МЗ «САПФИР» (Заказчик) и ООО фирма «ИТТ» (Подрядчик)
Изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением №6:1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена Договора по указанным в пункте 1.1. настоящего Договора работам составляет 128 859 338,88 (сто двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 88 копеек, включая НДС 20% в соответствии с Проектной документацией Стадия «П» Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (часть 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости (том 12.1), часть 2 «Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» (том 12.2)»
2. В сводном сметном расчете стоимости строительства № ССРСС-1 ТЦ Изм.3 части 1. «Пояснительная записка. Сводный сметный расчет стоимости строительства (том 12.1) Проектной документации Стадия «П» Раздел 12. «Авторский надзор – 0,2%» (Приложение №2 к Договору) главу 7, «Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного значения, линейных объектов – 3%» (Приложение №2 к Договору) главу 9 – исключить.
3. Пункт 4.3. раздела 4 Договора изложить в следующей редакции:
«Датой окончания капитального ремонта по настоящему Договору - 17.11.2024».
4. В приложении № 2 настоящего Договора исключить наименование работ и затраты в соответствии с приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
Срок действия Дополнительного соглашения №6:Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 24.02.2025 года № 04/2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 24.02.2025