Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заседании Совета директоров, проходившем в заочной форме 16.12.2024, приняли участие:
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Малашкина Ольга Федоровна;
6.Попов Виктор Павлович
7.Кузнецов Сергей Алексеевич
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.
2.Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2024 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
3.Рассмотрение скорректированного бюджета Общества на плановый период 2025-2026 гг. в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.
1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.
1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2024 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«2. Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2024 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе»».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«2. Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2024 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе»».
ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.Рассмотрение скорректированного бюджета Общества на плановый период 2025-2026 гг. в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«3. Принять к сведению скорректированный бюджет Общества на плановый период 2025-2026 гг. в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«3. Принять к сведению скорректированный бюджет Общества на плановый период 2025-2026 гг. в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Дата составления и номер протокола: 17.12.2024 года № 22/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 17.12.2024