Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"<BR>16.02.2024 10:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.</P>
<P>Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). </P>
<P>В заочном заседании Совета директоров 15.02.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):</P>
<P>1.Тацкий Валерий Александрович;</P>
<P>2.Борисов Лев Валерьевич;</P>
<P>3.Гиндин Дмитрий Аронович;</P>
<P>4.Гиндин Павел Дмитриевич;</P>
<P>5.Кузнецов Сергей Алексеевич;</P>
<P>6.Малашкина Ольга Федоровна;</P>
<P>7.Попов Виктор Павлович.</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества. </P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.Утверждение бюджета Общества на 2024 год.</P>
<P>2.Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «МЗ «САПФИР».</P>
<P>
</P>
<P>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</P>
<P>1.Утверждение бюджета Общества на 2024 год </P>
<P>Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: </P>
<P>«1.1. Утвердить бюджет АО «МЗ «САПФИР» на 2024 год. </P>
<P>1.2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МЗ «САПФИР» на плановый период 2025-2026 гг..</P>
<P>1.3. Расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2024 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения ГОЗ/ФЦП»</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;</P>
<P>2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;</P>
<P>3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;</P>
<P>4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;</P>
<P>5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;</P>
<P>6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.</P>
<P>7.         Попов Виктор Павлович – ЗА</P>
<P>
</P>
<P>Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0</P>
<P>
</P>
<P>Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>«1.1. Утвердить бюджет АО «МЗ «САПФИР» на 2024 год. </P>
<P>1.2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МЗ «САПФИР» на плановый период 2025-2026 гг.</P>
<P>1.3. Расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2024 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения ГОЗ/ФЦП».</P>
<P>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</P>
<P>2.Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю                                   АО «МЗ «САПФИР».</P>
<P>Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: </P>
<P>«2.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю                                           АО   «МЗ «САПФИР»  согласно приложению № 6 к настоящему решению.»</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;</P>
<P>2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;</P>
<P>3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;</P>
<P>4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;</P>
<P>5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;</P>
<P>6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.</P>
<P>7.         Попов Виктор Павлович – ЗА</P>
<P>
</P>
<P>Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0</P>
<P>
</P>
<P>Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>«2.1.Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю                                            АО «МЗ «САПФИР» .</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ  «САПФИР» исчерпана</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола: 16.02.2024 года № 03/2024.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов</P>
<P>3.2. Дата: 16.02.2024</P>