Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «22» июня 2023 года;
117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не осуществляется.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2023 года
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Изменений №1 в Устав (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР»
8. Утверждение изменений №1 в Положение о собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР»
9. Утверждение изменений №1 в Положение о совете директоров АО «МЗ «САПФИР»
10. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с Информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 22 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам Годового общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества (веб-сайте): http://mzsapphir.ru/
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mzsapphir.ru , не позднее «31» мая 2023 года.
бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее «31» мая 2023 года
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
Акционерное общество «Московский завод «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А., не позднее 22 июня 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.
ISIN код: RU000A0ZYWT5.
2.9. Сведения об органе эмитента, принявшего решение о созыве ГОСА: Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» (протокол №12/2023 от 19.05.2023).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 19.05.2023