Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 28.08.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.«1.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №………..9497/34/76 от 10.04.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «АОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «АОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора:1 583 983 789,08 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 08 копеек), в том числе НДС 20% 263 997 298,18 (Двести шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто восемь рублей 18 копеек).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель производит авансирование на основании счета Поставщика в объемепропорционально объему авансов, полученных от Головного исполнителя в течение 10 банковских дней с даты получения денежных средств от Головного исполнителя. Окончательный расчет за поставленную продукцию осуществляется Покупателем на основании счета Поставщика по фиксированной цене, за вычетом суммы выплаченного аванса, при наличии подтверждающих поставку документов (накладная ТОРГ-12, счет-фактура) и счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств на эти цели от Головного исполнителя, но не позднее 1 квартала года, следующего за годом поставки
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств.
».».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №……….9497/34/76 от 10.04.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «АОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «АОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора:1 583 983 789,08 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 08 копеек), в том числе НДС 20% 263 997 298,18 (Двести шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто восемь рублей 18 копеек).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель производит авансирование на основании счета Поставщика в объемепропорционально объему авансов, полученных от Головного исполнителя в течение 10 банковских дней с даты получения денежных средств от Головного исполнителя. Окончательный расчет за поставленную продукцию осуществляется Покупателем на основании счета Поставщика по фиксированной цене, за вычетом суммы выплаченного аванса, при наличии подтверждающих поставку документов (накладная ТОРГ-12, счет-фактура) и счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств на эти цели от Головного исполнителя, но не позднее 1 квартала года, следующего за годом поставки
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №34/114 от 17.05.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, изготовленную по нормативно-технической документации, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора: 105 724 488,00 (Сто пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 17 620 748,00 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот сорок восемь рублей 00 копеек).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 50% от суммы Договора на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.
В случае не поступления аванса до 31.08.2023г., срок поставки сдвигается на 2024 год с пересмотром цены, суммы и срока действия Договора.
Окончательный расчет за поставленные изделия, осуществляется Покупателем в течение 90 (девяносто) рабочих дней после отгрузки изделий.
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2023г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.
».Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №34/114 от 17.05.2023г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между АО «МЗ «САПФИР», (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Стороны:Поставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, изготовленную по нормативно-технической документации, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма договора: 105 724 488,00 (Сто пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 17 620 748,00 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот сорок восемь рублей 00 копеек).
Порядок поставки изделий и условия оплаты:Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 50% от суммы Договора на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора.
В случае не поступления аванса до 31.08.2023г., срок поставки сдвигается на 2024 год с пересмотром цены, суммы и срока действия Договора.
Окончательный расчет за поставленные изделия, осуществляется Покупателем в течение 90 (девяносто) рабочих дней после отгрузки изделий.
Срок действия договора:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2023г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.
».
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления и номер протокола: 30.08.2023 года № 17/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 30.08.2023