Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заседании Совета директоров, проходившем в заочной форме 27.12.2024, приняли участие (представили опросные листы):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Малашкина Ольга Федоровна;
6.Попов Виктор Павлович
7.Кузнецов Сергей Алексеевич
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.3. Принять к сведению реестр заключенных сделок – договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания, в краткосрочную аренду организации Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), являющейся исполнителем/соисполнителем заданий ГОЗ, и/или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее - КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в краткосрочную аренду технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации заданий ГОЗ/мобилизационного задания, необходимого для выполнения Обществом заданий ГОЗ, и/или выпуска продукции в рамках КПГА.
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.3. Принять к сведению реестр заключенных сделок – договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания, в краткосрочную аренду организации Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), являющейся исполнителем/соисполнителем заданий ГОЗ, и/или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее - КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в краткосрочную аренду технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации заданий ГОЗ/мобилизационного задания, необходимого для выполнения Обществом заданий ГОЗ, и/или выпуска продукции в рамках КПГА.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.4. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения АО «МЗ «САПФИР», в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался – 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.4. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения АО «МЗ «САПФИР», в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию».
ПО ВТООМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«2.1. Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» (далее Методические рекомендации) согласно прилагаемому проекту.
2.2. Поручить генеральному директору в АО «МЗ «САПФИР» обеспечить внедрение Методических рекомендаций в Обществе путем издания локального нормативного акта».
Итоги голосования:
1. Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
7. Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался – 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«2.1. Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» (далее Методические рекомендации) согласно прилагаемому проекту.
2.2. Поручить генеральному директору в АО «МЗ «САПФИР» обеспечить внедрение Методических рекомендаций в Обществе путем издания локального нормативного акта».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Дата составления и номер протокола: 27.12.2024 года № 23/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 27.12.2024