Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 30.05.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2.Утверждение изменений в Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «МЗ «САПФИР».
3.Принятие решений о заключении Обществом сделок - договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания, в аренду организации Корпорации, являющейся исполнителем/соисполнителем заданий ГОЗ или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее – КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в аренду технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации заданий ГОЗ / мобилизационного задания, необходимого для выполнения Обществом заданий ГОЗ и/или выпуска продукции в рамках КПГА.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Утверждение изменений в Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «МЗ «САПФИР».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить изменения № 2 в Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «МЗ «САПФИР» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить изменения № 2 в Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «МЗ «САПФИР» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.Принятие решений о заключении Обществом сделок - договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания, в аренду организации Корпорации, являющейся исполнителем/соисполнителем заданий ГОЗ или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее – КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в аренду технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации заданий ГОЗ / мобилизационного задания, необходимого для выполнения Обществом заданий ГОЗ и/или выпуска продукции в рамках КПГА.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«3.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях:
Стороны сделки:Общество в качестве (i) Арендодателя как собственник технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания; и/или(ii) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания ГОЗ и/или выпуска в рамках КПГА;
Контрагент - организация Корпорации в качестве (i) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания ГОЗ или мероприятий КПГА; и/или(ii) Арендодателя как собственник технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации – Контрагентом заданий ГОЗ/мобилизационного задания.
Предмет сделки:Аренда технологического оборудования на срок до 36 месяцев для целей выполнения организацией – Арендатором задания ГОЗ и или выпуска продукции в рамках КПГА.
Цена сделки:Определяется в размере стоимости арендной платы за весь срок аренды исходя из ставки арендной платы, определенной независимым оценщиком; для организаций, входящих в контур управления одной холдинговой компании (интегрированной структуры), допускается определение льготной (с минимальной рентабельностью) ставки арендной платы.
Согласование результатов оценки специализированной организацией Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами не требуется при условии, что планируемая выручка от аренды в год не превысит 30 млн. рублей с учетом НДС.
Срок окончания аренды:Не позднее 31.12.2026 (включительно).
3.2. «Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- ежегодно не позднее 15 января представлять совету директоров (председателю совета директоров) реестр заключенных сделок Общества и дочерних организаций Общества на вышеуказанных условиях».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«3.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях:
Стороны сделки:Общество в качестве (i) Арендодателя как собственник технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания; и/или(ii) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания ГОЗ и/или выпуска в рамках КПГА;
Контрагент - организация Корпорации в качестве (i) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания ГОЗ или мероприятий КПГА; и/или(ii) Арендодателя как собственник технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации – Контрагентом заданий ГОЗ/мобилизационного задания.
Предмет сделки:Аренда технологического оборудования на срок до 36 месяцев для целей выполнения организацией – Арендатором задания ГОЗ и или выпуска продукции в рамках КПГА.
Цена сделки:Определяется в размере стоимости арендной платы за весь срок аренды исходя из ставки арендной платы, определенной независимым оценщиком; для организаций, входящих в контур управления одной холдинговой компании (интегрированной структуры), допускается определение льготной (с минимальной рентабельностью) ставки арендной платы.
Согласование результатов оценки специализированной организацией Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами не требуется при условии, что планируемая выручка от аренды в год не превысит 30 млн. рублей с учетом НДС.
Срок окончания аренды:Не позднее 31.12.2026 (включительно).
3.2. «Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- ежегодно не позднее 15 января представлять совету директоров (председателю совета директоров) реестр заключенных сделок Общества и дочерних организаций Общества на вышеуказанных условиях».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 31.05.2024 года № 10/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 31.05.2024