Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"<BR>20.06.2025 11:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.</P>
<P>В заочном заседании Совета директоров 18.06.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):</P>
<P>1.Тацкий Валерий Александрович;</P>
<P>2.Борисов Лев Валерьевич;</P>
<P>3.Гиндин Дмитрий Аронович;</P>
<P>4.Гиндин Павел Дмитриевич;</P>
<P>5.Малашкина Ольга Федоровна;</P>
<P>6.Попов Виктор Павлович</P>
<P>7.Кузнецов Сергей Алексеевич</P>
<P>
</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества. </P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:</P>
<P>
</P>
<P>Решение, поставленное на голосование: </P>
<P>«1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год.</P>
<P>2. Поручить генеральному директору Общества:</P>
<P>- обеспечить устранение нарушений и выполнение рекомендаций, отраженных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год;</P>
<P>- представить Совету директоров Общества не позднее 31.12.2025 года отчет об устранении нарушений и выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год.»</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;</P>
<P>2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;</P>
<P>3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;</P>
<P>4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;</P>
<P>5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.</P>
<P>6.         Попов Виктор Павлович – ЗА</P>
<P>7.        Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА</P>
<P>
</P>
<P>Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0</P>
<P>
</P>
<P>Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>«1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год.</P>
<P>2. Поручить генеральному директору Общества:</P>
<P>- обеспечить устранение нарушений и выполнение рекомендаций, отраженных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год;</P>
<P>- представить Совету директоров Общества не позднее 31.12.2025 года отчет об устранении нарушений и выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год.».</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.</P>
<P>
</P>
<P>Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола: 20.06.2025 года № 13/2025</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович</P>
<P>3.2. Дата: 20.06.2025</P>