Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2023

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров 24.11.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА» по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с ФСБУ, за 2023 год и услуг, сопутствующих аудиту, равной 529 026,12 (Пятьсот двадцать девять тысяч двадцать шесть рублей 12 копеек), в том числе НДС 20%.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА» по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с ФСБУ, за 2023 год и услуг, сопутствующих аудиту, равной 529 026,12 (Пятьсот двадцать девять тысяч двадцать шесть рублей 12 копеек), в том числе НДС 20%.».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе»».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе»».

Дата составления и номер протокола: 28.11.2023 года № 24/2023.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 28.11.2023