Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заседании Совета директоров, проходившем в заочной форме 28.08.2024, приняли участие:
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Малашкина Ольга Федоровна;
6.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 6 (шесть) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 2224187408392412245221324/34/247 от 03.11.2023 г. (Приложение к настоящему решению), (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
1.Стороны по сделке:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (сокращенное наименование АО «МЗ «Сапфир» г. Москва, ИНН: 7726014172) - (Поставщик), и
Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (сокращенное наименование ПАО КМЗ, г. Красногорск, ИНН: 5024022965) - (Покупатель)
2.Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка продукции будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г. ИГК – 2224187408392412245221324.
3.Цена Договора:Общая ориентировочная стоимость по договору составляет: 197 095 043,38 руб. (Сто девяносто семь миллионов девяносто пять тысяч сорок три рубля 38 копеек), в том числе НДС 20% 32 849 173,90 руб. (Тридцать два миллиона восемьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три рубля 90 копеек).
4.Порядок расчетов:- Покупатель перечисляет Поставщику аванс 50% от суммы договора в течение 10 рабочих дней с даты получения счета от Поставщика и получения целевых денежных средств от Заказчика, но не позднее 15.02.2024г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
- Окончательный расчет с учетом выплаченных средств по Договору Покупатель осуществляет в течение 10-ти календарных дней с момента перехода к нему права собственности на изделия, но не позднее 31.12.2024г.
5.Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до их полного завершения.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриквич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
« 1.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 2224187408392412245221324/34/247 от 03.11.2023 г. (Приложение к настоящему решению), (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
1.Стороны по сделке:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (сокращенное наименование АО «МЗ «Сапфир» г. Москва, ИНН: 7726014172) - (Поставщик), и
Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (сокращенное наименование ПАО КМЗ, г. Красногорск, ИНН: 5024022965) - (Покупатель)
2.Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка продукции будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г. ИГК – 2224187408392412245221324.
3.Цена Договора:Общая ориентировочная стоимость по договору составляет: 197 095 043,38 руб. (Сто девяносто семь миллионов девяносто пять тысяч сорок три рубля 38 копеек), в том числе НДС 20% 32 849 173,90 руб. (Тридцать два миллиона восемьсот сорок девять тысяч сто семьдесят три рубля 90 копеек).
4.Порядок расчетов:- Покупатель перечисляет Поставщику аванс 50% от суммы договора в течение 10 рабочих дней с даты получения счета от Поставщика и получения целевых денежных средств от Заказчика, но не позднее 15.02.2024г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
- Окончательный расчет с учетом выплаченных средств по Договору Покупатель осуществляет в течение 10-ти календарных дней с момента перехода к нему права собственности на изделия, но не позднее 31.12.2024г.
5.Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до их полного завершения.
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 2224187408392412245221324/34/103 от 03.06.2024 г. (Приложение к настоящему решению), (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
1.Стороны по сделке:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (сокращенное наименование АО «МЗ «Сапфир» г. Москва, ИНН: 7726014172) - (Поставщик), и
Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (сокращенное наименование ПАО КМЗ, г. Красногорск, ИНН: 5024022965) - (Покупатель)
2.Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка продукции будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г. ИГК – 2224187408392412245221324.
3.Цена Договора:Общая ориентировочная стоимость по договору составляет: 328 491 738,96 руб. (Триста двадцать восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей 96 копеек), в том числе НДС 20% 54 748 623,16 руб. (Пятьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот двадцать три рубля 16 копеек).
4.Порядок расчетов:- Покупатель перечисляет Поставщику аванс 50% от суммы договора в течение 10 рабочих дней с даты получения счета от Поставщика и получения целевых денежных средств от Заказчика, но не позднее 31.07.2024г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
- Окончательный расчет с учетом выплаченных средств по Договору Покупатель осуществляет в течение 10-ти календарных дней с момента перехода к нему права собственности на изделия, но не позднее 31.03.2025г.
5.Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до их полного завершения.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриквич - ЗА;
5.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
6. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 2224187408392412245221324/34/103 от 03.06.2024 г. (Приложение к настоящему решению), (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
1.Стороны по сделке:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (сокращенное наименование АО «МЗ «Сапфир» г. Москва, ИНН: 7726014172) - (Поставщик), и
Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (сокращенное наименование ПАО КМЗ, г. Красногорск, ИНН: 5024022965) - (Покупатель)
2.Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка продукции будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г. ИГК – 2224187408392412245221324.
3.Цена Договора:Общая ориентировочная стоимость по договору составляет: 328 491 738,96 руб. (Триста двадцать восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей 96 копеек), в том числе НДС 20% 54 748 623,16 руб. (Пятьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот двадцать три рубля 16 копеек).
4.Порядок расчетов:- Покупатель перечисляет Поставщику аванс 50% от суммы договора в течение 10 рабочих дней с даты получения счета от Поставщика и получения целевых денежных средств от Заказчика, но не позднее 31.07.2024г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
- Окончательный расчет с учетом выплаченных средств по Договору Покупатель осуществляет в течение 10-ти календарных дней с момента перехода к нему права собственности на изделия, но не позднее 31.03.2025г.
5.Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до их полного завершения.
».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 29.08.2024 года № 15/2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 29.08.2024