Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 27.06.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
3.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
4.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
5.Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1. Избрать Председателем Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» Тацкого Валерия Александровича».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1. Избрать Председателем Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» Тацкого Валерия Александровича».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«2. Утвердить План работы Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» на период с июня 2024 г. по июнь 2025 г. согласно Приложению к Протоколу Совета директоров».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«2. Утвердить План работы Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» на период с июня 2024 г. по июнь 2025 г. согласно Приложению к Протоколу Совета директоров».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – ООО «АФК - АУДИТ» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (далее – ФСБУ) за 2024 год, равной 718 200,00 (семьсот восемнадцать тысяч двести) рублей, НДС не облагается».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – ООО «АФК - АУДИТ» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (далее – ФСБУ) за 2024 год, равной 718 200,00 (семьсот восемнадцать тысяч двести) рублей, НДС не облагается».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«4.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«4.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«4.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«4.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«4.3. Принять к сведению доклад генерального директора о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения АО «МЗ «САПФИР», в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию».
Итоги голосования:
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«4.3. Принять к сведению доклад генерального директора о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения АО «МЗ «САПФИР», в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«5. Утвердить условия Трудового договора с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом Трудового договора, согласно приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеев Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом, согласно приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать Трудовой договор и Дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору между Обществом и генеральным директором Общества Кузнецовым Сергеем Алексеевичем».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«5. Утвердить условия Трудового договора с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом Трудового договора, согласно приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеев Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом, согласно приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать Трудовой договор и Дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору между Обществом и генеральным директором Общества Кузнецовым Сергеем Алексеевичем».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 01.07.2024 года № 12/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 01.07.2024