Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 24.06.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.1.Об утверждении условий дополнительного соглашения («Бонусная карта генерального директора Общества на 2024 год») к трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».
2.Последующее одобрение сделки связанной с привлечением финансирования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Об утверждении условий дополнительного соглашения («Бонусная карта генерального директора Общества на 2024 год») к трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить условия дополнительного соглашения № 13 («Бонусная карта генерального директора Общества на 2024 год») к трудовому договору №015-ТД от 15 июня 2019 года с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить условия дополнительного соглашения № 13 («Бонусная карта генерального директора Общества на 2024 год») к трудовому договору №015-ТД от 15 июня 2019 года с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Последующее одобрение сделки связанной с привлечением финансирования.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно заключение кредитного договора № 0135-24-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 19.04.2024г. (приложение к протоколу заседания Совета директоров) (далее – Договор) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР»), (Заемщик) и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Предмет договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Лимит выдачи:Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) рублей на срок по 28 декабря 2024г. (включительно) (Дата окончательного погашения Задолженности.
Цель кредитования:Финансирование текущей деятельности Заемщика, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Проценты:За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 2 (Два) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.
Срок договора:Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно заключение кредитного договора № 0135-24-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 19.04.2024г. (приложение к протоколу заседания Совета директоров) (далее – Договор) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР»), (Заемщик) и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), (Кредитор) на следующих существенных условиях:
Предмет договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Лимит выдачи:Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) рублей на срок по 28 декабря 2024г. (включительно) (Дата окончательного погашения Задолженности.
Цель кредитования:Финансирование текущей деятельности Заемщика, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Проценты:За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 2 (Два) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.
Срок договора:Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 25.06.2024 года № 11/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 25.06.2024