Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2025

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В заочном заседании Совета директоров 18.02.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение бюджета Общества на 2025 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение бюджета Общества на 2025 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1.1. Утвердить бюджет АО «МЗ «САПФИР» на 2025 год.

1.2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МЗ «САПФИР» на плановый период 2026-2027 гг.

1.3. В АО «МЗ «САПФИР» расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2025 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) / федеральной целевой программы (ФЦП) / государственной программы (ГП).».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«1.1. Утвердить бюджет АО «МЗ «САПФИР» на 2025 год.

1.2. Принять к сведению показатели бюджета АО «МЗ «САПФИР» на плановый период 2026-2027 гг.

1.3. В АО «МЗ «САПФИР» расходы на финансирование инвестиционных проектов в 2025 году не осуществлять до их утверждения в установленном порядке за исключением заданий в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) / федеральной целевой программы (ФЦП) / государственной программы (ГП).».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана

Дата составления и номер протокола: 19.02.2025 года № 03/2025

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 19.02.2025