Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Обыкновенные именные акции
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Регистрирующий орган - РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
2.4. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025 г.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2024 год.
3.Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества.
5.Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
6.Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7.Утверждение повестки дня и проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8.Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 15.05.2025