Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2023

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров 09.02.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О согласии на последующее одобрение сделки связанной с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О согласии на последующее одобрение сделки связанной с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1. Дать согласие на последующее одобрение сделки с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей, а именно кредитный договор №0739-22-2-0-D от 25.11.2022г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Стороны:Заемщик – АО «МЗ «САПФИР»

Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»

Предмет договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Сумма займа:371 394 319,23 (Триста семьдесят один миллион триста девяносто четыре тысячи триста девятнадцать 23/100) рублей.

Срок предоставления Займа:На срок по 25.11.2025г. (включительно).

Размер процентов:Проценты за пользование Кредитом в Валюте кредита в размере 3 (Трех) процентов годовых (далее – «Льготная ставка»), за исключением случая, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора

Срок действия Договора:Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«1. Дать согласие на последующее одобрение сделки с привлечением финансирования, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей, а именно кредитный договор №0739-22-2-0-D от 25.11.2022г. (Приложение к настоящему решению) заключенный между Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Стороны:Заемщик – АО «МЗ «САПФИР»

Кредитор – ПАО «Промсвязьбанк»

Предмет договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Сумма займа: 371 394 319,23 (Триста семьдесят один миллион триста девяносто четыре тысячи триста девятнадцать 23/100) рублей.

Срок предоставления Займа: На срок по 25.11.2025г. (включительно).

Размер процентов:Проценты за пользование Кредитом в Валюте кредита в размере 3 (Трех) процентов годовых (далее – «Льготная ставка»), за исключением случая, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора

Срок действия Договора:Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Дата составления и номер протокола: 13.02.2023 года № 03/2023

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 13.02.2023