Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 22.05.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5.О выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
« 1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 611 818 368 (Шестьсот одиннадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом:
- 305 910 077,04 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- Чистую прибыль в размере 305 908 291,23 рубль, что составляет 50% от чистой прибыли Общества по результатам 2023 года, не распределять».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МЗ «САПФИР» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 611 818 368 (Шестьсот одиннадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 27 копеек следующим образом:
- 305 910 077,04 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- Чистую прибыль в размере 305 908 291,23 рубль, что составляет 50% от чистой прибыли Общества по результатам 2023 года, не распределять».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2023 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 305 910 077,04 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 946,29 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
« Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«– направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2023 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 305 910 077,04 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 946,29 рублей на одну обыкновенную акцию.
– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2024 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
– выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4.Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879) для назначения общим собранием акционеров Общества».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЗ «САПФИР» за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ИНН 7802169879) для назначения общим собранием акционеров Общества».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5.О выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Включить кандидатуру Кузнецова Сергея Алексеевича в список кандидатов для избрания Генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» на годовом общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Включить кандидатуру Кузнецова Сергея Алексеевича в список кандидатов для избрания Генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» на годовом общем собрании акционеров Общества».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений (Приложение 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить проекты решений (Приложение 1) для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров АО «МЗ «САПФИР».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2024 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2024 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.mzsapphir.ru, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 04 июня 2024 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения 3-5).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июня 2024 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчёт Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2024 года по 26 июня 2024 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
« 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив с учетом статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ формой проведения собрания - заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 июня 2024 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Акционерное общество «МЗ «САПФИР», 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2024 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
6. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.mzsapphir.ru, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 04 июня 2024 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложения 3-5).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июня 2024 года.
9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения и рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год; о размере дивидендов; об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- годовой отчёт Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2024 года по 26 июня 2024 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр. 3А, АО «МЗ «САПФИР».
11. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
12. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО «РТ-Регистратор»)».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 27.05.2024 года № 09/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 27.05.2024