Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "РН-Влакра"
14.05.2021 14:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057

1.5. ИНН эмитента: 7725636702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения собрания: 16 июня 2021 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 стр.1.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2021 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2021 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2021 года по «16» июня 2021 года:

– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 стр. 1.

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13057-A;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 02.07.2008 г.;

- международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS0Z5 от 15.12.2011 г.

2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

Решение о созыве годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров принято решением Совета директоров АО «РН-Влакра» 11.05.2021, Протокол № 68 от 14.05.2021.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов

3.2. Дата: 14.05.2021