Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057
1.5. ИНН эмитента: 7725636702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1 Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества» принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Шокину Ольгу Александровну».
2.2.2. По вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» принято решение:
1. По предложению ПАО «НК «Роснефть» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.1. Совет директоров:
- Самойлова Галина Владимировна;
- Соколов Александр Анатольевич.
1.2. Ревизионная комиссия:
- Алдабаева Татьяна Аликовна;
- Егорова Ольга Евгеньевна;
- Жуковская Юлия Валерьевна.
2. По предложению ООО «ДСК» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Киреев Алексей Сергеевич.
3. По предложению ООО «ЛОГОС» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Шокина Ольга Александровна.
4. По предложению ООО «Аналитик Бизнеса» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Романчук Андрей Викторович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2021 года, протокол № 67.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов
3.2. Дата: 06.04.2021