Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057

1.5. ИНН эмитента: 7725636702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1 Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества» принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Шокину Ольгу Александровну».

2.2.2. По вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» принято решение:

1. По предложению ПАО «НК «Роснефть» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.1. Совет директоров:

- Самойлова Галина Владимировна;

- Соколов Александр Анатольевич.

1.2. Ревизионная комиссия:

- Алдабаева Татьяна Аликовна;

- Егорова Ольга Евгеньевна;

- Жуковская Юлия Валерьевна.

2. По предложению ООО «ДСК» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Киреев Алексей Сергеевич.

3. По предложению ООО «ЛОГОС» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Шокина Ольга Александровна.

4. По предложению ООО «Аналитик Бизнеса» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Романчук Андрей Викторович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2021 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2021 года, протокол № 67.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов

3.2. Дата: 06.04.2021