Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057
1.5. ИНН эмитента: 7725636702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1 Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества» принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Шокину Ольгу Александровну».
2.2.2. По вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества» принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год
(Приложение №1).
2.2.3. По вопросу №3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года» принято решение:
Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 327 761 798,07 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
2.2.4. По вопросу №4 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
4.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «16» июня 2021г.
4.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 1.
4.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее «15» июня 2021 года (включительно).
4.5. Установить «25» мая 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества, информации (материалов) и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.6. Установить «22» мая 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров.
4.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Сапакова Елена Юрьевна.
4.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Розанов Александр Олегович.
4.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».
4.11. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «22» мая 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «16» июня 2021 года.
4.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2021 года по «16» июня 2021 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 стр. 1.
– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702.
4.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
2.2.5. По вопросу №5 «О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.» принято решение:
5.1. Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОГО АУДИТА ХОЛДИНГ ГРУПП» (ООО «ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП», ОГРН 1043109215005).
5.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, без НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2021 года, протокол № 68.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13057-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 02.07.2008 г.;
- международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS0Z5 от 15.12.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов
3.2. Дата: 14.05.2021