Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057
1.5. ИНН эмитента: 7725636702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1 Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества» принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Шокину Ольгу Александровну».
2.2.2. По вопросу № 2 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества.» принято решение: «2.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества по совместительству Шокиной Ольги Александровны 17 сентября 2021 года (последний день полномочий).»
2.2.3. По вопросу №3 «О назначении Генерального директора Общества.» принято решение «3.1. Назначить Шокину Ольгу Александровну, Генеральным директором АО «РН-Влакра» по совместительству с 18 сентября 2021 года (первый день полномочий) на срок 1 (Один) год.»
2.3 Доля участия Шокиной Ольги Александровны в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащему данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2021 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2021 года протокол № 72.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов
3.2. Дата: 21.09.2021