Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "РН-Влакра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057
1.5. ИНН эмитента: 7725636702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров АО «РН-Влакра» проведено в форме заочного голосования 16 июня 2021 г.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 91 643 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 70 502 173 (или 352 510 865 кумулятивных голосов), что составляет 76.9305 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «РН-Влакра» имеется.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 643 984.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 91 643 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 502 173, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 643 984.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 91 643 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 502 173, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 643 984.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 91 643 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 502 173, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 643 984.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 91 643 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 502 173, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 643 984.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 91 643 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 502 173, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 643 984 или 458 219 920 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 91 643 984 или 458 219 920 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 502 173 или 352 510 865 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1 Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» 70 487 673
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1).
2.6.2 Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» 70 487 673
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2).
2.6.3 Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» 70 481 873
«ПРОТИВ» 5 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По результатам голосования принято решение:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 327 761 798,07 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
2.6.4 Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА»
1. Алдабаева Татьяна Аликовна: 70 487 673
2. Егорова Ольга Евгеньевна:70 487 673
3. Жуковская Юлия Валерьевна: 70 487 673
«ПРОТИВ»
1. Алдабаева Татьяна Аликовна: 0
2. Егорова Ольга Евгеньевна:0
3. Жуковская Юлия Валерьевна: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Алдабаева Татьяна Аликовна: 0
2. Егорова Ольга Евгеньевна:0
3. Жуковская Юлия Валерьевна: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1 Алдабаева Татьяна Аликовна,
2. Егорова Ольга Евгеньевна,
3. Жуковская Юлия Валерьевна.
2.6.5 Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА» 70 487 673
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОГО АУДИТА ХОЛДИНГ ГРУПП» (ООО «ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП», ОГРН 1043109215005).
2.6.6 Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Киреев Алексей Сергеевич:70 481 873
2. Романчук Андрей Викторович:70 481 873
3. Самойлова Галина Владимировна:70 481 873
4. Соколов Александр Анатольевич:70 481 873
5. Шокина Ольга Александровна:70 481 873
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:
1. Киреев Алексей Сергеевич,
2. Романчук Андрей Викторович,
3. Самойлова Галина Владимировна,
4. Соколов Александр Анатольевич,
5. Шокина Ольга Александровна.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» июня 2021 г. протокол № 14.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13057-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 02.07.2008 г.;
- международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS0Z5 от 15.12.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов
3.2. Дата: 18.06.2021