Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН-Влакра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746574057

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725636702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13057-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725636702

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2.О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

3.О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13057-A;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 02.07.2008 г.;

- международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS0Z5 от 15.12.2011 г.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный юрисконсульт АО "РН-Влакра" А.О. Розанов

3.2. Дата: 29.03.2022