Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.»
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.1.2. По вопросу повестки дня № 8 «О Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.»
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение:
Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023
2.2.2. По вопросу повестки дня № 8 «О Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (v) Устава Общества, а также пунктом 5.1 Положения о Совете директоров Общества:
- переименовать Комитет Совета директоров Общества по стратегии в Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
- утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под №9
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «24» мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2024_СД от «27» мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 28.05.2024г.