Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.01.2024 19:56:12) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=onFcKO5jI0qbuszJcD6Jxg-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункт 2.2.1 существенного факта внесены корректировки в связи с уточнением порядка исключения из текста существенного факта информации, которая не раскрывается.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об избрании нового члена в состав Правления Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.2. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.3. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Информационной политики Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.4. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1. (m) Устава Общества:
(А) Уполномочить Генерального директора Общества – Гадлиба Юлию Олеговну подписать и направить в Банк России комплект необходимых документов для согласования [ФИО] для назначения (избрания) в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.
(Б) Избрать [ФИО] в состав Правления Общества с даты, следующей за датой получения предварительного согласия Банка России на его избрание в состав Правления Общества на срок, не превышающий срок полномочий остальных членов Правления Общества.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица – [ФИО], ИНН *
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%
*Информация о ФИО и ИНН лица не раскрывается на основании положений пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующих норм пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
2.2.2. По вопросу повестки дня № 3 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1. (t) Устава Общества утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 3.
2.2.3. По вопросу повестки дня № 8 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Информационную политику Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8.
2.2.4. По вопросу повестки дня № 9 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «29» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/2023_СД от 11 января 2024 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 12.01.2024г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 11.07.2024г.