Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 24 июня 2024 года.
3. Определение кандидатуры аудитора Общества из числа аудиторских компаний, не входящих в «большую четверку» (компании, осуществляющие деятельность с использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG).
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Рассмотрение Отчета по управлению рисками за 2023 год.
7. Утверждение общей величины риск-аппетита Общества на 2024 год.
8. О Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 22.05.2024г.