Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"<BR>25.08.2025 17:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» августа 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» августа 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.	Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2025 года.</P>
<P>3.	Утверждение ключевых показателей эффективности работы Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2025 год в новой редакции.</P>
<P>4.	Назначение Корпоративного секретаря Общества на новый срок.</P>
<P>5.	Рассмотрение Отчета по управлению рисками за 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)</P>
<P>Тукбаев А.А.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.08.2025г.</P>