Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 09.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2023 года.
II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в I квартале 2023 года.
III. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за I квартал 2023 года.
IV. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за I квартал 2023 года.
V. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 3 месяца 2023 года.
VI. О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2022 год.
VII. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
VIII. Об Отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2022-2023 корпоративном году.
IX. Об Отчете Комитета по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2022-2023 корпоративном году.
X. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2022-2023 корпоративном году.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель руководителя Аппарата
корпоративного секретаря АО «Россельхозбанк» А.М. Коваленко
(на основании доверенности от 21.01.2020 № 052)
3.2. Дата: 09.06.2023