Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Программе спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2024 год в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2024 год»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2024 года»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О годовом общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк»:
Предварительно до проведения годового общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» утвердить Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2023 год согласно Приложению 1
к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Программе спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2024 год в новой редакции»:
Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2024 год в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2024 год»:
Утвердить изменения в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2024 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности согласно Приложению 3
к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2024 года»:
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2024 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2024, № 8.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 15.05.2024