Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 04.06.2024.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 11.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за I квартал 2024 года.
II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в I квартале 2024 года.
III. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 3 месяца 2024 года.
IV. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО «Россельхозбанк» за I квартал 2024 года.
V. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО «Россельхозбанк» за I квартал 2024 года.
VI. Об Отчете о результатах стресс-тестирования АО «Россельхозбанк» и Группы АО «Россельхозбанк» на 01.01.2024.
VII. О Плане восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк» на 2024 год.
VIII. О результатах оценки состояния корпоративного управления АО «Россельхозбанк» за 2023 год.
XI. О сделках между АО «Россельхозбанк» и ООО «РСХБ Лизинг».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 05.06.2024