Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»: кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2023 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Плане восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2023 года»:
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за III квартал 2023 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 25.12.2015 (протокол № 27, дата составления 28.12.2015), согласно Приложениям 3-5 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12, дата составления 14.07.2017), согласно Приложениям 6-8 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 14.12.2015 (протокол № 25, дата составления 15.12.2015), согласно Приложениям 9 и 10 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»:
Утвердить изменения в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 12.07.2017 (протокол № 12, дата составления 14.07.2017), согласно Приложениям 11 и 12 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Плане восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк»:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Группы АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Реестре непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции и Плане мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодном плане по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции»:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Россельхозбанк» в новой редакции согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Россельхозбанк» (ежегодный план по исполнению Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк») в новой редакции согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2024 год согласно Приложению 18 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2023, № 20.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 01.12.2023