Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 08.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 12.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об Отчете АО «Россельхозбанк» о результатах реализации в 2023 году правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового уничтожения.
II. О сделках между АО «Россельхозбанк» и ООО «РСХБ Факторинг».
III. Об участии должностных лиц руководящего состава АО «Россельхозбанк»
в органах управления и контроля дочерних и зависимых хозяйственных обществ
АО «Россельхозбанк», юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации, в органах управления иных юридических лиц, а также о выполнении ими иной оплачиваемой работы.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 09.04.2024