Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество завод "Призыв"
28.02.2012 17:36


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4 - ый Рощинский проезд, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02261-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» февраля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» февраля 2012года, протокол № 4.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2. Избрание Генерального директора Общества.

3. Утверждение проекта трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества. Утверждение уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой Договор с Генеральным директором, изменения и дополнения к нему.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Досрочно, 29 февраля 2012 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Тришиной Т.В., расторгнув с нею трудовой договор по инициативе руководителя организации (ст. 280, п.3 ст.77 ТК РФ).

По второму вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества с 01 марта 2012 года на срок определенный Уставом Общества – 5 лет, Тришину Таисию Владимировну.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить проект трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества. Утвердить Лепехова М.В. уполномоченным подписывать от имени Общества трудовой Договор с Генеральным директором, изменения и дополнения к нему.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Т.В. Тришина

(подпись)

3.2. Дата

28 ” февраля 20 12 г. М.П.