Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество завод "Призыв"
11.07.2013 18:31


Дополнительные сведения

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4 - ый Рощинский проезд, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02261-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24052

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 02 августа 2013 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр. 21.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 июля 2013 года

2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В. и Красникова Д.И., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ООО «Управление Енисейолово», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года.

2. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Ангарская производственная компания», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года.

3. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В. и Красникова Д.И., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ЗАО «ГОК «Депутатский», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года.

4. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке Лепехов М.В., сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года.

5. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ОАО «9-й таксомоторный парк» сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года.

6. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке EVOLUTIONX LTD, сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года.

7. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Лепехова М.В. - заключение соглашения о замене лица в Инвестиционном контракте № б/н от 05 декабря 2012 года с ООО фирма «ТЕГО» и ОАО «9-й таксомоторный парк» », на условиях указанных в приложении №1 к настоящему протоколу.

8. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Лепехова М.В. - заключение Дополнительного соглашения №6 к договору займа №Д-ЗаймВ/2008-6 от 20.05.2006г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 16.06.2014г.

9. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Лепехова М.В. - заключение Дополнительного соглашения №7 к договору займа №Д-ЗаймВ/2008-2/Р-ЗаймП/2008-2 от 18.06.2008г. с ООО «АЛМ-СТРОЙ», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 05.06.2014г.

10. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Лепехова М.В. - заключение Дополнительного соглашения №4 к договору займа №Д-ЗаймВ/2008-12 от 10.07.2008г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 08.07.2014г.

11. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Лепехова М.В. - заключение Дополнительного соглашения №5 к договору займа №Д-ЗаймВ.2008-13 от 15.07.2008г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 12.07.2014г.

12. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Лепехова М.В. - заключение Дополнительного соглашения №5 к договору займа №Д-ЗаймВ/2008-17 от 24.07.2008г.с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 22.07.2014г.

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами) акционеры могут в течение 20 дней до даты собрания по адресу: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр.21, или по телефону 363-55-00

в рабочие дни с 10 часов до 15 часов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО завод «ПРИЗЫВ» __________________ Т.В. Тришина

3.2. Дата «11» июля 2013 г. М.П.