Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество завод "Призыв"
23.04.2013 15:56


Дополнительные сведения

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4 - ый Рощинский проезд, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02261-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24052

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2013 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр. 21.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 апреля 2013 года

2.5.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2012 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделки с заинтересованностью члена совета директоров Лепехова М.В., составляющей более 2% балансовой стоимости от активов общества - заключение договора уступки права требования между ОАО завод «ПРИЗЫВ» и ООО «Управление Енисейолово», в соответствии с которым ООО «Управление Енисейолово» принимает на себя право требования по договорам займа, заключенным между ООО «Полиметалл Геология» и ОАО завод «ПРИЗЫВ» на общую сумму 71 968 133,17 (Семьдесят один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать три 17/100) рубля, которая включает:

- сумму основного долга по Договорам займам в размере 49 246 868,55 (Сорок девять миллионов двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь 55/100) руб., возникшую в соответствии с п. 1.1. Договоров займа.

- сумму процентов за пользование заемными средствами в размере 22 721 264,62 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре 62/100) руб., возникшую в соответствии с п.1.2. Договоров займа.

ООО «Управление Енисейолово» уплачивает ОАО завод «ПРИЗЫВ» сумму в размере 46 968 133,17 (Сорок шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто тридцать три 17/100) рублей. ООО «Управление Енисейолово» уплачивает ОАО завод «ПРИЗЫВ» денежные средства путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО завод «ПРИЗЫВ» в срок до 31 декабря 2012 г. (включительно).

10. Одобрение сделки с заинтересованностью члена совета директоров Лепехова М.В., составляющей более 2% балансовой стоимости от активов общества - заключение договора займа с ООО "АЛМ-СТРОЙ", сумма 26 000 000 руб., под 10% годовых, сроком на 1 год.

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами) акционеры могут в течение 20 дней до даты собрания по адресу: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр.21, или по телефону 363-55-00

в рабочие дни с 10 часов до 15 часов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО завод «ПРИЗЫВ» __________________ Т.В. Тришина

3.2. Дата «23» апреля 2013 г. М.П.